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"10倍杠杆场外配资"、"80%操作成功率"…上海破获金融衍生品网络诈骗案,小赚大赔抓牢受骗者,套路曝光

《文汇报》最近的一篇报道揭露了两个利用非法期货平台进行欺诈的犯罪团伙的真实面目。 据介绍,上海宝山警方根据群众举报,先后捣毁了利用“上证50ETF期权”、“个人股票期权”、“商品期货”等虚假金融衍生品交易实施电信网络诈骗的两个犯罪团伙,先后抓获李、肖等72名犯罪嫌疑人,涉案金额高达数百万元。 据悉,今年2月底,多名投资者来到上海市宝山公安局洋行派出所报案,称其参与的场外交易损失巨大,在投资前景看好的情况下涉嫌诈骗。 精心策划的骗局 最初,欺诈团队利用一家知名证券公司客服的身份给这些投资者打电话推荐投资。如果投资者愿意投资,这些虚假客服会添加投资者的微信,然后添加到一些所谓的投资交易所微信群中。在这些群体中,欺诈团队将发布一些网络广播课程,声称由该公司的专业投资者团队提供,以预测投资者未来的投资趋势。 这些加入该集团的投资者将发现,该集团中的其他一些投资者将与教师课程的内容进行期权交易。有时,老师会在小组里单独提出一些投资建议,这些建议为其他投资者赚了很多钱。 看着该集团中这些盈利投资者发送的盈利数据截图,进入该集团的人开始感到瘙痒。 此时,该诈骗团伙伪装成“投资顾问”,承诺他们可以“低门槛准入”、“最高1:10 OTC配置”和“80%的运营成功率”。因此,这些投资者将5万至10万不等的资金转入“投资顾问”提供的第三方交易平台的指定账户。众所周知,投资顾问、教师,甚至那些在集团中赚钱的投资者,都是欺诈集团安排的“信托”。 当他们真正开始处理所谓的期货或期权合约时,他们一路亏损。即使春节后投资市场形势良好,这些投资者也无法赚钱。 保山分局刑侦支队和杨杭派出所接到报告后,调集精干民警组成专案组进行调查。在掌握了大量关键证据后,专案组于4月中旬组织实施了集中抓捕行动。在泗泾、松江区等地,以李、肖为首的犯罪嫌疑人共72人一举落网,并将书记员手稿、公司账簿平台共享记录、非法获取客户信息等证据涉案。 目前,72名犯罪嫌疑人中有44人已被依法批准逮捕,其余28人已保释候审。此案正在进一步审理中。 警方在诈骗小组内发现的一份手写的在线营销计划揭示了这些罪犯的“常规”。在这些人眼中,听起来“很高”的期权和期货交易实际上没有任何技术内容。其实质是不断将客户拉入集团,团队与“愚弄”客户合作开户。 在线营销计划如下:“以团队方式营销和推广营销产品,并通过股票与客户建立信任。在线营销也是团队集体营销。订单分割方法是,进入集团的客户是他们的所有者。没有订单分割和订单攫取。只有努力吸引客户进入集团,每位员工才能增加客户数量客户进入集团,从而实现了较高的成功率。你吸引的客户越多,开户率就越高。这种方法可以吸引员工尝试吸引客户。网络营销和集团营销更注重合作和团队合作。这不是一个单兵行动。一个团队的建设离不开大家的努力。" 这些欺诈团队员工的工作主要包括四点: 1.添加组,尝试添加大量组,40到50; 2、将客户拉入集团; 3、每天定期或不定期在集团内进行合作,提高集团活动和开户概率; 4、以客户身份维护客户,与客户开票,共同赚钱,与客户保持良好关系。 期货交易因其自身的杠杆作用而具有内在风险,但这些欺诈团伙诱导的投资者开立的账户并非在正规期货公司或甚至通过正规交易所平台进行交易,而是在其提供的第三方投资平台上注册,并进行非法场外交易。 在有人上钩并投入资金后,这些欺诈团队利用被害人对期权和期货交易的陌生特征,引导被害人在“虚拟磁盘”中进行高频错误操作,造成“因个人错误导致本金损失”的假象,“损失”资金落入嫌疑人手中。 类似情况反复发生 3月31日,《楚天都市报》报道了湖北省武汉市一名袁市民在虚假平台上投资“股指期货”的案件,五年来累计亏损1600万元。在本案背后,诈骗队的战术与上述上海队相同。 据悉,2015年7月,袁无意中在QQ上添加了一位名叫“盛夏”的女网友。“盛夏”说,她投资股指期货赚了很多钱,并建议袁先生也下载“星空联盟”和“游戏大师”的应用程序来尝试玩。 “盛夏”把他拉进了一个叫“天狼星队”的QQ群。袁看到QQ群里有专业的股票评估老师来指导,其他投资者每天都赚了很多钱。袁见赚钱这么容易,就被感动了,在“盛夏”的提示下开了一个账户,买了几只回报不错的期货。 在接下来的几年里,袁偶尔也赚了一点钱,但基本上处于亏损状态。每当他想“切肉”时,股票评估老师和集团投资者建议他增加投资,赶上即将到来的“市场”。截至2018年底,袁在交易平台上的亏损达到了惊人的1600万元。 武昌警方调查发现,袁登陆的交易平台是同名海外投资软件的复制品。虽然界面是相同的,但后台是由私人掌控的。换言之,袁每笔交易的盈亏实际上都掌握在网站背后的人手中。 据上帝说严承认,他最初负责公司平台的搭建。他雇了几十名下属帮他寻找客户,还请人假装是投资大师,开设了一家直播工作室的股票推荐。在那个“天狼星队”QQ群里,其实只有袁先生才是真正的客户,其余的都是他的下属假装的。他们故意制造一种热气氛来吸引人们进入陷阱,而且他们每次诈骗成功都能获得大量佣金。 非法期货是监管部门打击的重点 事实上,非法投资交易长期以来一直受到监管机构的关注,投资者已多次被提醒提防受骗。 此前发布的风险警示文章称,一些犯罪分子以推荐股票为名,诱使股市投资者参与非法证券期货交易,骗取投资者钱财,危害社会稳定和资本市场秩序。 主要方法如下: 首先,吸引人们加入证券推荐交易集团 犯罪分子通过投放网络广告和分享微信朋友圈进行虚假和不真实宣传,并通过免费推荐“牛市股”和“每日限价股”吸引投资者加入微信和QQ群。在股票推荐微信群和QQ群中经常会有所谓的“老师”和“老师”,引导大家交流炒股经验,炫耀炒股表现。 二是引导新品种投资 在推荐的“牛市股”失败后,犯罪分子以“股市不景气”、“炒股利润率低”为由,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮政货币卡、大宗商品或境外指数等新的投资产品,声称这些新的投资产品具有投资少、回报高的特点,交易灵活方便,适合普通人投资或投资股票。微信群和QQ群中的“托儿”伪装成投资者自己的故事,上传交易利润截图,吹嘘盈利,诱使其他投资者下载交易软件或app注册开户,并并入黄金参与交易。 三是设计各种套路骗取投资者资金 这些新品种大多进行杠杆交易,有的杠杆高达数十倍甚至数百倍,如果市场稍有波动,就会造成巨大损失;一些交易平台或其展览机构以“叫牌”的方式引导投资者频繁交易,赚取高额手续费;一些平台故意反向“喊单”,导致投资者迅速亏损和仓位激增;一些平台以更换“高级教师”为由要求额外资金,以帮助投资者弥补损失,导致损失进一步加剧;一些投资者在失去所有资金后发现自己受到欺骗,将受到勒索或被逐出交易所集团。其中一些交易平台与投资者进行赌博,投资者的损失是交易平台及其成员等展览机构和营销人员的收入。一些交易平台实现了虚拟交易。先前海外市场的交易趋势图(K线图)是犯罪分子通过背景操纵的。一旦投资者参与交易,他们中的大多数人就会赔钱。 根据国家有关规定,除经财务管理部门批准从事金融产品交易的交易场所外,其他交易场所不得采用集中竞价、电子撮合、做市商等连续集中竞价交易方式。,不得采取集中方式规范合同交易,不得为公众开展营销活动。上述交易平台开展的各类新品种交易活动违反国家禁令,有的甚至涉嫌从事欺诈等违法犯罪活动。 世界上没有免费的午餐。原因很简单。投资者应该顶住诱惑,保持警惕。他们不应参与非法的证券期货投资和交易,一时贪得无厌,造成财产损失。 中国证券公司是《证券时报》旗下的新媒体,是证券市场的权威媒体。中国证券公司对本平台发布的原创内容享有著作权。严禁擅自复制,否则将追究相应的法律责任。 ID:quanshangcn 提示:在证券公司中国微信页面输入证券代码及简称,查看证券市场及最新公告;输入基金代码和缩写以查看基金净值。

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